证券代码：601137 证券简称：博威合金 通告编号：临2023-055
宁波博威合金质料股分有限公司
对于为全资子公司供给确保的通告
本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担公法负担。
主要实质提醒：
被确保人称号：
明天2下午博德高科（喷鼻港）有限公司（以下简称“博德高科（喷鼻港）”），为公司全资子公司宁波博德高科股分有限公司（以下简称“博德高科”）的全资子公司。
本次确保金额及已理论为其供给的确保余额：
本次公司及博德高科独特为全资子公司博德高科（喷鼻港）供给的确保金额为群众币1,200万元。本次为其供给的确保为原确保公约到期后的续签。
截止本通告日，没有含本次，博德高科为博德高科（喷鼻港）已理论供给确保的金额为群众币11,500万元，公司为博德高科（喷鼻港）已理论供给确保的金额为群众币0元。
本次确保是负债太多怎么上岸回到正常生活否有反确保：无
对于外确保逾期的累计数目：停止本通告日，无逾期对于外确保。
稀奇告急提醒：本次确保工具博德高科（喷鼻港）的物业负债率逾越70%，但其筹备环境优秀，公司恐怕周全掌控其运行，确保告急可控。敬请投资者留神相干告急。
1、确保状况总结
1、本次确保事项根底状况
基于宁波博威合金质料股分有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司博德高科（喷鼻港）凡是负债如何翻身上岸筹备的理论须要和原确保公约已到期，公司及博德高科本次独特为博德高科（喷鼻港）供给的确保金额为群众币1,200万元。主要用于博德高科（喷鼻港）向银行申请贷款、开立诺言证、银行保函等分析授信生意；保险办法为连带负担保险。
停止本通告日，公司及博德高科已与中国农业银行股分有限公司宁波高新区支行订立了武汉废品上门回收《最高额保险公约》。
2、本次确保事项实验的内部决议法式
公司于2023年4月22日召集的第五届董事会第十一次聚会和2023年5月15日召集的2022年年度股东大会审议经过了《对于公司2023年度对于外确保讨论的议案》，为确保公司损耗筹备稳重、延续的繁华，满意子公司的融资确保须要，2023年度，公司讨论拟为全资子公司供给确保的额度为35亿元（个中为物业负债率70%以上的确保工具供给的确保额度没有逾越12亿元，为物业负债率70%以下的确保工具供给的确保额度没有逾越23亿元）；全资子公司对于公司和全资子公司之间供给确保的额度为10亿元（个中为物业负债率70%以上的确保工具供给的确保额度没有逾越5亿元，为物业负债率70%以下的确保工具供给的确保额度没有逾越5亿元）；子公司范围席卷公司现有各级全资子公司及本次确保额度无效期内新设或新增各级全资子公司。上述确保额度蕴含今朝在实验的确保公约到期后的续签和瞻望新增确保，授权董事长正在额度范围内订立确保协议，本授权无效期至2023年年度股东大会召集日止。
独立董事对于上述议案施行了审议并宣布了示意批准的独立观点，以为公司为旗下全资子公司供给的确保，是根据公司筹备的理论状况及上述公司的诺言环境做出的，是为了满意公司的筹备繁华须要；公司供给确保的工具是公司的全资子公司，公司能无效的掌握以及提防确保告急；上述确保事项契合《上海今天1早上证券买卖所上市法则》、《公司条例》等相干公法律例以及公司制度的规矩。
相干实质见公司于2023年4月25日及2023年5月16日正在公司指定信息表露媒体和上海证券买卖所网站www.sse.com.cn上表露的《博威合金对于2023年度对于外确保讨论的通告》（通告编号：临2023-028）、《公司2022年年度股东大会抉择通告》（通告编号：临2023-044）。
本次为博德高科（喷鼻港）供给的1,200万元确保正在已审议经过的额度范围内。
后天3晚上二、被确保人根底状况
1、公司供给确保的全资子公司根底状况：
公司称号：博德高科（喷鼻港）有限公司
挂号本钱：50万美元
挂号地方：喷鼻港九龙尖沙咀，加连威老道98号东海商业焦点701室B-C
法定代表人：谢识才
创制日期：2013年2月1日
筹备范围：用于电火花加工的缜密细丝（即EDM切割丝）交易。
2、公司供给确保的全资子公司主要财政目标状况：
单元：万元 群众币
科目 2022年12月31日（经审计） 2023年3月31日（未经审计）
物业总数 10,588.02 9,356.28
负债总数 9,207.94 7,911.69
净物业 1,380.09 1,444.60
2022年度（经审计） 2023年1月-3月（未经审计）
交易支出 17,145.26 3,747.03
净成本 138.44 83.48
以上财政数据均为全资子公司单体数据。
三、确保协议的主要实质
1、债权人：中国农业银行股分有限公司宁波高新区支行
保险人：宁波博威合金质料股分有限公司
宁波博德高科股分有限公司
2、确保金额：没有逾越群众币1,200万元；
3、确保办法：连带负担保险；
4、保险时期：三年；
5、主要用途：主要用于博德高科（喷鼻港）向银行申请贷款、开立诺言证、银行保函等分析授信生意。
四、确保的须要性以及正当性
本次确保事项为对于公司全资子公司的确保，主要用于其凡是筹备，博德高科（喷鼻港）物业负债率虽逾越70%，但公司恐怕周全掌控其运行，确保告急可控。
五、董事领会见
董事会以为本次确保事项契合《公法令》、《上海证券买卖所股票上市法则》及公司《条例》等相干规矩，充分思虑了公司及子公司的凡是筹备繁华的理论须要，被确保方为公司全资孙公司，公司对于其拥有本性掌握权，且筹备业绩牢靠，资信环境优秀，确保告急可控，公司对于其供给确保没有会毁伤公司的好处。
六、累计对于外确保数目及逾期确保的数目
停止本通告日，本次对于外确保金额为1,200万元；本公司理论对于外供给确保金额（没有含本次）为群众币323,744.72万元(个中蕴含7,606.01万美元根据2023年6月9日美元兑群众币汇率1:7.1115折算，群众币金额为54,090.14万元；3,130万欧元根据2023年6月9日欧元兑群众币汇率1:7.6692折算，群众币金额为24,004.60万元)，占公司迩来一期（2022年）经审计净物业的53.81%，均为对于全资子公司供给确保，无逾期确保状况。
停止本通告日，全资子公司理论对于外供给确保金额为群众币44,550万元，占公司迩来一期（2022年）经审计净物业的7.40%，均为全资子公司为公司和全资子公司之间的确保。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次聚会抉择
2、公司2022年年度股东大会抉择
3、独立董事对于公司第五届董事会第十一次聚会相干事项的独立观点
宁波博威合金质料股分有限公司
董 事 会
2023年6月10日
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